My Cart

ตะกร้าสินค้า

ข้อมูลบริษัท
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ข้อมูลทางการเงิน
56-1 One Report / รายงานประจำปี
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข่าวสารและกิจกรรมบริษัท
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท

ร้อยเอก เศรณี เพ็ญชาติ

นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์

นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ

นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา

หมายเหตุ :
- กรรมการทุกท่านเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนาม โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับ ตราสำคัญของบริษัท ฯ
- ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับทางบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในเรื่องคุณสมบัติของกรรมการ
- คณะกรรมการบริษัททั้งคณะยังคงทำหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดย่อยที่ยังไม่ได้แต่งตั้ง เพื่อให้การพิจารณาเรื่องสำคัญเป็นไปอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเหมาะสมกับขนาดของบริษัท

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

  1. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
  2. รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ
  3. ติดตามการดำเนินกิจการ และการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
  4. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
  5. ตรวจสอบดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยง

การจัดตารางการประชุมและการจัดส่งเอกสาร

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดทำตารางการประชุมประจำปีล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม และกำหนดให้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการ

  • กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  • ดูแลและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ (MD)

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย และสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางขององค์กร ทั้งนี้ ผลการประเมินจะถูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนและการพัฒนาในอนาคต