บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งเรื่องการประกาศจัด
สรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ แก่นักลงทุนประเภทสถาบันภายในประ
เทศ รายละเอียดปรากฎใน SET DAILY ฉบับวันที่ 8 กันยายน 2537 และบริษัทฯได้แจ้งเรื่องการ
เปลี่ยนเวลาการประชุม และสถานที่ประชุม รายละเอียด ปรากฎใน SET DAILY ฉบับวันที่ 21 กัน
ยายน 2537 นั้น
บัดนี้บริษัทขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2537 ดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2537
2. พิจารณาลงมติอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้
โดยมีข้อมูลเบื้องต้นดังนี้
วงเงิน : ประมาณ 500 ล้านบาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันออก
วันครบกำหนด : ไม่เกิน พ.ศ.2542
การเสนอขาย : เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันภายในประเทศทั้งจำนวน
สำหรับรายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น ชนิด จำนวน
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคา หรืออัตราที่
คาดว่าจะเป็นราคา หรืออัตราการแปลงสภาพ ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ หรือเหตุ
ที่ต้องออกหุ้นสามัญใหม่อันเนื่องมาจากการปรับราคาแปลงสภาพ เป็นต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรม
การที่จะพิจารณากำหนดต่อไป
3. พิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้น
กู้แปลงสภาพ
4. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
