NNNN
ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2537
ที่ สน. 112/2537
วันที่ 28 กันยายน 2537
เรื่อง ขอส่งระเบียบวาระการประชุม
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทางบริษัทฯ ขอส่งระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2537
ซึ่งจัดให้มีการประชุมในวันที่ 11 ตุลาคม 2537 มา ณ.ที่นี้
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
วันที่ 28 กันยายน 2537
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2537
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2537
2. ใบมอบฉันทะ
ด้วยคณะกรรมการของบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติ
ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2537 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2537 เวลา 10.30 น.
ณ.ห้องประชุมของบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 65 อาคารชำนาญ
เพ็ญชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2537
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าวตามที่คณะกรรมการเสนอ
2. พิจารณาลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
ของบริษัทได้ โดยมีข้อมูลเบื้องต้นดังนี้
วงเงิน : ประมาณ 500 ล้านบาท
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ : ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันออก
วันครบกำหนด : ไม่เกิน พ.ศ. 2542
การเสนอขาย : เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันภายใน
ประเทศทั้งจำนวน
สำหรับรายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น
ชนิด จำนวน มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพ ราคาหรืออัตราที่คาดว่าจะเป็นราคาหรืออัตราการแปลงสภาพ ระยะเวลาการใช้สิทธิ
วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นสามัญใหม่อันเนื่องมาจากการปรับราคาแปลงสภาพ
เป็นต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะพิจารณากำหนดต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติให้บริษัท
ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามรายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ
โดยสังเขปดังกล่าวข้างต้น หากบริษัทเลือกที่จะไม่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญต่อผู้ถือหุ้น
ในต่างประเทศทั้งจำนวนได้ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่บริษัทอีกทางหนึ่ง หากสภาวะตลาดหุ้นกู้
แปลงสภาพในต่างประเทศยังไม่ดีขึ้น เพื่อบริษัทจะได้นำเงินทุนดังกล่าวไปลงทุนในการขยาย
กำลังการผลิต ชำระคืนเงินกู้ และใช้เป็นเงินลงทุนในบริษัทอื่นๆ
3. พิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
แปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพ
4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประขุมตาม
วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่น
มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือ
ชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบและนำมามอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการ ก่อนเริ่มการประชุม
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
กรรมการผู้จั
