บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539
ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2539 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.45 น. ที่ประชุม
ได้มีมติดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2538
2. รับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบดุลและ
บัญชีกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538
3. อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2538 ตามที่คณะกรรมการเสนอ และให้จ่ายเงินปันผลประจำ
ปี 2538 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 32,000,000 หุ้น กำหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2539 โดยจ่ายจากกำไรของส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนหุ้นละ 0.30
บาท และจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนหุ้นละ 0.45 บาท
4. เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่จับฉลากออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งคือ
1. นางนงนาถ เพ็ญชาติ
2. ร้อยเอกเศรณี เพ็ญชาติ
3. นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์
5. แต่งตั้งศาสตราจารย์ เติมศักดิ์ กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1106 และหรือ
นางสาวจิราวรรณ ประภาสะโนบล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3005 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ใน
รอบปี 2539 ในอัตราค่าตอบแทนปีละ 240,000.00 บาท และ ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสละ
20,000.00 บาท ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอ
