บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำ
ปี 2540 ซึ่งได้ประชุมในวันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2540 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
ของบริษัทฯ อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิชเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 29 เลขที่ 65 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้คือ
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2539 ของคณะกรรมการ และมีมติอนุมัติงบดุล
และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2539
3. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวา
คม 2539
4. เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
5. แต่งตั้งสำนักงานไชยยศ โดยนายเติมศักดิ์ กฤษณมาระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1106 และ
หรือนางสาวจิราวรรณ ประภาสะโนบล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3005 และหรือนางสาวนัชลี บุญญะ
การกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3126 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2540 และกำหนดจำนวนเงิน
ค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานไชยยศ
