วันที่ 24 มีนาคม 2541
เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในวันที่ 24 มีนาคม 2541 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ได้มีมติออกมาดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงิน
ปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2540
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2541 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2541 ณ ห้อง
ประชุมของบริษัทฯ ชั้นที่ 29 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
เวลา 10.00 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2540
วาระที่ 2 พิจารณาผลการดำเนินงาน อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด
เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2540 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2541 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
3. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2541 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2541 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุม
จะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
