วันที่ 24 มีนาคม 2542
เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ทางบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2542 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ได้มีมติออกมาดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับ
ผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2541
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้งที่ 1/2542 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2542 ณ ห้องประชุม
ของบริษัทฯ ชั้นที่ 29 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
เวลา 10.00 น. โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2541
วาระที่2 พิจารณาผลการดำเนินงาน อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดเพียง
วันที่ 31 ธันวาคม 2541 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
วาระที่3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผล
วาระที่4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2542 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่6 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
3. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง
ที่ 1/2542 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.ของวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2542 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
