วันที่ 28 มกราคม 2543
เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2543
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2543 วันที่ 28 มกราคม 2543 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 30 ทางบริษัทฯ ขอแจ้งมติที่
ประชุมดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2543 ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2543 ณ
ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 29 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 เวลา 10.00 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2542
วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบ
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ถ้ามี
2. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2543 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้ว
เสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
