วันที่ 26 เมษายน 2545
เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีครั้งที่ 1/2545 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2545 ณ ห้องประชุมของบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด
(มหาชน) ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2544ที่ได้ประชุม
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2544
วาระที่ 2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2544 สิ้นสุดเพียงวัน
ที่ 31 ธันวาคม 2544 แล้วมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด
เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2544
วาระที่ 3 เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2544 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2544 แสดงผลการ
ดำเนินงานขาดทุน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล
สำหรับปี 2544
วาระที่ 4 ที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่ากรรมการ 3 ท่านที่ต้องออกตามวาระมีดังนี้
1. นางนิภานันท์ ตันตรานนท์
2. นายเศรณี เพ็ญชาติ
3. นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับกรรมการที่ออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมดังนี้
1. นางนิภานันท์ ตันตรานนท์
2. นายเศรณี เพ็ญชาติ
3. นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์
กรรมการตรวจสอบที่ต้องออกตามวาระมีดังนี้
1. นางสาวอลิสา อัศวพลังกูล
2. นางสาวสุจิตรา ทักษิณวราจาร
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับกรรมการตรวจสอบที่ออกตามวาะเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมดังนี้
1. นางสาวอลิสา อัศวพลังกูล
2. นางสาวสุจิตรา ทักษิณวราจาร
วาระที่ 5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 2421 และหรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 แห่ง
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2545
และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2545 เป็นจำนวนเงิน 900,000.00 บาท
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
