วันที่ 23 เมษายน 2546
เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีครั้งที่ 1/2546 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2546 ณ ห้องประชุมของบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)
ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2545 ที่ได้
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2545
วาระที่ 2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2545 สิ้นสุด
เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 แล้วมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีงบกำไรขาดทุน
ของบริษัทฯ สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2545
วาระที่ 3 เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2545 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2545
แสดงผลการดำเนินงานขาดทุน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรงด
จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2545
วาระที่ 4 ที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่ากรรมการ 3 ท่านที่ต้องออกตามวาระมีดังนี้
1. จอมพลถนอม กิตติขจร
2. นางนงนาถ เพ็ญชาติ
3. นายกฤษณะ บวรลักษณ์
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับกรรมการที่ออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมดังนี้
1. จอมพลถนอม กิตติขจร
2. นางนงนาถ เพ็ญชาติ
3. นายสุภร ประศาสน์วินิจฉัย
วาระที่ 5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
2421 และหรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 แห่ง
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2546
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
