วันที่ 29 กรกฎาคม 2546
เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวัน
อังคารที่ 29 กรกฎาคม 2546 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทได้มีมติออกมาดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท มีมติให้รับหลักการปรับโครงสร้างหนี้ที่ได้รับการอนุมัติจาก บรรษัทบริหาร
สินทรัพย์ไทย (บสท.) แล้วตามรายละเอียดในหนังสือที่ ฝปก.1(ปก.3) 127/2546 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2546
และทางบริษัทฯ ได้แจ้งให้ท่านทราบแล้วเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2546
2. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 ในวันที่ 2 กันยายน 2546 ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ
อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2546
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ จำนวนหนึ่งร้อยหกสิบล้านบาท เพื่อ
นำมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ตามรายละเอียดในใบแจ้งการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญอีกจำนวนหนึ่งร้อยหกสิบล้านบาท เพื่อ
รองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ ตามรายละเอียดในแบบรายงานการ
เพิ่มทุน (F53-4)
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาโอนบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 498,800,000.00 บาท เข้าบัญชีกำไร
(ขาดทุน) สะสมของบริษัททั้งหมด เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
3. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2546 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 13 สิงหาคม 2546 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
