วันที่ 17 มีนาคม 2548
เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 2/2548 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2548 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท
โดยที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญดังนี้
1. อนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547
ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2548
2. อนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2548 จากเดิมคือบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
เป็นบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3759
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ในวันที่ 26 เมษายน 2548 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 27 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ เลขที่ 65 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้
3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2547
3.2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงาน อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
3.3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไร เพื่อสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับ
ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547
3.4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
และแทนตำแหน่งที่ว่าง
3.5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2548
3.6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2548 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป
จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 และสิทธิใน
การรับเงินปันผล
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
