วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549
เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และแจ้งงดจ่ายเงินปันผล
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 ได้มีมติดังนี้
1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบที่ออกตามวาระ
2. งดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2548
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท ชั้น 27 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2549 ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่า
การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 จะแล้วเสร็จ
5. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้
5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548
5.2 พิจารณาผลการดำเนินงานและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2548
5.3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผล
5.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5.5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549
5.6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าสอบบัญชี
5.7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ )
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
