F 24-3
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท สหโมเสคอุตสหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ได้มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ คือ
1.นายเสถียร เสถียรพาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.นายสุภร ประศาสน์วินิจฉัย กรรมการตรวจสอบ
3.นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ กรรมการตรวจสอบ
มีผลให้ ณ วันที่ 28 เมษายน 2549
1.สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย :
ประธานกรรมการตรวจสอบ นายเสถียร เสถียรพาณิชย์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
กรรมการตรวจสอบ นายสุภร ประศาสน์วินิจฉัย วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
กรรมการตรวจสอบ นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
กรรมการตรวจสอบ ____________ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ___ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ____________
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านมาด้วยแล้ว
2.คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้
1.สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมาย
อย่างถูกต้องและเพียงพอ
2.สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
3.สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และ
มีประสิทธิผล และสอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
4.สอบทานและพิจารณารวมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องสำคัญที่ตรวจพบ และการสนอง
ตอบจากฝ่ายจัดการ
5.พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6.มีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
7.จัดทำรายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจำปีของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8.พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
9.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ทุกประการ
ลงชื่อ _____________กรรมการ ลงชื่อ _____________กรรมการ
( นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ ) ( นายณัฐชนา เพ็ญชาติ )
