แจ้งมติที่ประชุมกรรมการฯ,งดจ่ายปันผล,กำหนดประชุมสามัญฯ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และแจ้งงดจ่ายเงินปันผล เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติดังนี้ 1. งดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2550 2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2551 ในวันที่ 28 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง ประชุมใหญ่ของบริษัท ชั้น 27 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 จะแล้วเสร็จ 4. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้ 4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 4.2 พิจารณาผลการดำเนินงานและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2550 4.3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไร และงดจ่ายเงินปันผล 4.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 4.5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 4.6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดค่าสอบบัญชี 4.7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ ) ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ