ที่ UMI 6/2551
วันที่ 28 เมษายน 2551
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2551 เริ่มเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 14.55 น. ณ
ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 27 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์ เลขที่ 65 ถนนพระราม 9 แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 คน นับ
จำนวนหุ้นได้ 397,960,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.25 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่าง ๆ
ที่สำคัญดังนี้
1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550 และ อนุมัติ
งบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี
3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้งดจ่ายเงินปันผล
4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ
ร้อยเอกเศรณี เพ็ญชาติ, นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์, นางนิภานันท์ ตันตรานนท์
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ
ให้เลือกตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่ออกตามวาระอีก 3 ท่าน คือ
นายเสถียร เสถียรพาณิชย์, นายสุภร ประศาสน์วินิจฉัย, นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ กลับ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่ออีกหนึ่งวาระ
5. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3759 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน
853,000 บาท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ )
ประธานคณะกรรมการบริหาร
