ที่ UMI 03/2552
25 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอเพิ่มเติมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละ
วาระ ซึ่งกำหนดไว้ในข้อ 4 ของหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2552 ดังนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2551
วาระที่ 2. พิจารณาผลการดำเนินงานและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2551
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานผลการดำเนินงานและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน
ประจำปี 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไร และงดจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าไม่มีกำไรต้องจัดสรร และเนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนตามที่แจ้ง
จึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2551
วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการ
ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นายเมธาวี เหล่าวิวัฒน์วงศ์
2. นายณัฐชนา เพ็ญชาติ
3. นายวรวัชร ตันตรานนท์
4. นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา
วาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเป็นรายเดือน ๆ ละ
10,000.- บาท ต่อคน เท่าเดิม สำหรับการประชุมคณะกรรมการ
วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยกำหนดให้
นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2759 และ/หรือ บริษัท แกรนท์
ออดิท จำกัด โดยกำหนดให้นายชนันกรณ์ สถิรประภากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
6554 เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และ
กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 812,000.- บาท
วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
ประธานกรรมการบริหาร
