ที่ UMI 6/2552
วันที่ 30 เมษายน 2552
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552 เริ่มเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 14.45 น. ณ ห้อง
ประชุมของบริษัทชั้น 27 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์ เลขที่ 65 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 47 คน นับจำนวนหุ้นได้
359,597,301 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.23 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญดังนี้
1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551 และ อนุมัติงบดุล
และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชี
3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้งดจ่ายเงินปันผล
4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ นายเมธาวี
เหล่าวิวัฒน์วงศ์, นายณัฐชนา เพ็ญชาติ, นายวรวัชร ตันตรานนท์, นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา กลับ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือนๆ 10,000 บาท ต่อท่าน สำหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 345,528,301 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.09
ไม่เห็นด้วย 14,069,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.91
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
-2-
6. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759
จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และ/หรือ นายชนันกรณ์ สถิรประภากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 6554 จากบริษัท แกรนท์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 โดย
กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 812,000 บาท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
