ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2543

วันที่ 27 เมษายน 2543 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ หุ้นครั้งที่ 1/2543 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2543 ณ ห้องประชุมของบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2543 ที่ได้ ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543 วาระที่ 2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2542 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2542 แล้วมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุดเพียง วันที่ 31 ธันวาคม 2542 วาระที่ 3 เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2542 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2542 แสดงผลการ ดำเนินงานขาดทุน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ ปี 2542 วาระที่ 4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับกรรมการ 2 ท่านจาก 3 ท่านที่ต้องออกตามวาระกลับ เข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. จอมพลถนอม กิตติขจร 2. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท 3. และแต่งตั้งนายกฤษณะ บวรลักษณ์ เป็นกรรมการอิสระแทน นายศิวะพร ทรรทรานนท์ ซึ่งลาออก วาระที่ 5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญขีรับอนุญาต เลขที่ 2982 และหรือนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 แห่ง สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 วาระที่ 6 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ วาระที 7 ไม่มีเรื่องอื่นใด จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์) กรรมการผู้จัดการ