วันที่ 27 เมษายน 2543
เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ
หุ้นครั้งที่ 1/2543 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2543 ณ ห้องประชุมของบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด
(มหาชน) บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2543 ที่ได้
ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543
วาระที่ 2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2542 สิ้นสุดเพียงวันที่
31 ธันวาคม 2542 แล้วมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุดเพียง
วันที่ 31 ธันวาคม 2542
วาระที่ 3 เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2542 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2542 แสดงผลการ
ดำเนินงานขาดทุน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ
ปี 2542
วาระที่ 4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับกรรมการ 2 ท่านจาก 3 ท่านที่ต้องออกตามวาระกลับ
เข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่งดังต่อไปนี้
1. จอมพลถนอม กิตติขจร
2. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท
3. และแต่งตั้งนายกฤษณะ บวรลักษณ์ เป็นกรรมการอิสระแทน นายศิวะพร ทรรทรานนท์
ซึ่งลาออก
วาระที่ 5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญขีรับอนุญาต
เลขที่ 2982 และหรือนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 แห่ง
สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2543
วาระที่ 6 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
วาระที 7 ไม่มีเรื่องอื่นใด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
