แจ้งมติที่ประชุมกรรมการฯ,งดจ่ายปันผล,กำหนดประชุมสามัญฯ

ที่ UMI 01/2552 24 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และแจ้งงดจ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีมติที่สำคัญดังนี้ 1. งดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 2. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท ชั้น 27 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 3. กำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เป็นวันที่ 1 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 2 เมษายน 2552 4. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้ 4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 4.2 พิจารณาผลการดำเนินงานและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2551 4.3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไร และงดจ่ายเงินปันผล 4.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 4.5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 4.6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าสอบบัญชี 4.7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์) ประธานกรรมการบริหาร