ที่ UMI 01/2552
24 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และแจ้งงดจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552
ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีมติที่สำคัญดังนี้
1. งดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2551
2. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท ชั้น 27 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ถนน
พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
3. กำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2552 เป็นวันที่ 1 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้นในวันที่ 2 เมษายน 2552
4. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้
4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
4.2 พิจารณาผลการดำเนินงานและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2551
4.3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไร และงดจ่ายเงินปันผล
4.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4.5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552
4.6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าสอบบัญชี
4.7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
ประธานกรรมการบริหาร
