แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญฯประจำปี 2553, จ่ายเงินปันผล

ที่ UMI 5/2553 วันที่ 28 เมษายน 2553 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เริ่มเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 27 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์ เลขที่ 65 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 50 คน นับจำนวนหุ้นได้ 351,327,110 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.50 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญดังนี้ 1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 351,327,110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552 และ อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชี ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 351,375,110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลใน อัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) รับเงินปันผล เป็นวันที่ 26 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนในวันที่ 29 มีนาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 -2- ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 351,380,110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์, นางนิภานันท์ ตันตรานนท์, นายมารุต มังคละพฤกษ์, นายศิวะพร ทรรทรานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ เห็นด้วย จำนวน 351,434,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - นางนิภานันท์ ตันตรานนท์ เห็นด้วย จำนวน 351,434,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - นายมารุต มังคละพฤกษ์ เห็นด้วย จำนวน 351,434,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - นายศิวะพร ทรรทรานนท์ เห็นด้วย จำนวน 351,434,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 5. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือนๆ 10,000 บาท ต่อท่าน สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทน ในปีที่ ผ่านมา และอนุมัติจ่ายโบนัสแก่กรรมการทุกท่าน รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,440,000.- บาท ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 385,054,210 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - -3- 6. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน เงิน 798,000 บาท ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 385,054,210 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์) ประธานคณะกรรมการบริหาร