ที่ UMI 5/2553
วันที่ 28 เมษายน 2553
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2553 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เริ่มเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท
ชั้น 27 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์ เลขที่ 65 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 50 คน นับจำนวนหุ้นได้ 351,327,110 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 73.50 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญดังนี้
1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 351,327,110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552 และ อนุมัติงบดุล
และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชี
ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 351,375,110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลใน
อัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) รับเงินปันผล เป็นวันที่ 26
มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 29 มีนาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553
-2-
ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 351,380,110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ
นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์, นางนิภานันท์ ตันตรานนท์, นายมารุต มังคละพฤกษ์,
นายศิวะพร ทรรทรานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์
เห็นด้วย จำนวน 351,434,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
- นางนิภานันท์ ตันตรานนท์
เห็นด้วย จำนวน 351,434,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
- นายมารุต มังคละพฤกษ์
เห็นด้วย จำนวน 351,434,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
- นายศิวะพร ทรรทรานนท์
เห็นด้วย จำนวน 351,434,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
5. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือนๆ 10,000 บาท ต่อท่าน
สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทน
ในปีที่ ผ่านมา และอนุมัติจ่ายโบนัสแก่กรรมการทุกท่าน รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,440,000.- บาท
ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 385,054,210 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
-3-
6. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 จากบริษัท
กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน
เงิน 798,000 บาท
ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 385,054,210 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
