วันที่ 27 เมษายน 2538
เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทางบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2538 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2538 เวลา 9.30 น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538
ของ
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2538 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2538 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารชำนาญ เพ็ญชาติ
บิซเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 2 เลขที่ 65 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2537
- ที่ประชุมได้ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2537 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2537
2. พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของ
บริษัทฯ เพียงแค่วันที่ 31 ธันวาคม 2537
- ที่ประชุมได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของ
บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ที่ประชุมได้อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน และรายงานผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
สำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2537
3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
-ที่ประชุมได้ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมประจำงวดสิ้นปี 2537 โดยให้ประกาศ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1 บาท ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2538 รวมเป็นเงินที่ประกาศจ่าย
32,000,000.00 บาท (สามสิบสองล้านบาทถ้วน)
-1-
4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้
1. นายเมธาวี เหล่าวิวัฒน์วงศ์
2. นายณัฐชนา เพ็ญชาติ
3. นางสาวนิภานันท์ เพ็ญชาติ
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้
1. นายเมธาวี เหล่าวิวัฒน์วงศ์
2. นายณัฐชนา เพ็ญชาติ
3. นางสาวนิภานันท์ เพ็ญชาติ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
5. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- ที่ประชุมได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ เติมศักดิ์ กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีใบ
อนุญาตเลขที่ 1106 และหรือนางสาว จิราวรรณ ประภาสะโนบล ผู้สอบบัญชีใบอนุญาต เลขที่ 3005
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีก 1 ปี ตามที่เสนอ
6. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเข้าพิจารณาอีก จึงปิดการประชุม
ปิดประชุม เวลา 11.00 น.
ลงชื่อ________________________กรรมการผู้จัดการ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
