วันที่ 22 มีนาคม 2539
เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ
เรียน ท่านกรรมการ และ ท่านผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรม
การ บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2539 ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2539 เวลา 10:00 น.
ณ ห้องประชุม บริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ชั้น 30 เลขที่ 65 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเนส
เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมมีมติ
เป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้
1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5 /2538
2. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2538 และ
ให้นำไปเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะมีขึ้นต่อไป
3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2538 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ .75 บาท
(เจ็ดสิบห้าสตางค์) จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยจะจ่าย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2539
4. พิจารณารับกรรมการที่ต้องออกโดยวิธีจับฉลากกลับเข้ารับตำแหน่งตามเดิม
5. ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ตั้ง นายเติมศักดิ์ กฤษณามระ และ/หรือ นางสาว
จิราวรรณ ประภาสะโนบล เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปอีก 1 ปี
6. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1 /2539 ในวันที่ 29 เมษายน 2539 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม
ของอาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 2 เลขที่ 65 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
6.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538
6.2 พิจารณาผลการดำเนินการของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา และพิจารณาอนุมัติ
งบดุล และ บัญชีกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2538
6.3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2538
6.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จับฉลากออกตามวาระ
6.5 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2539
6.6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
7. เรื่องอื่นๆ
7.1 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่ วันที่ 9 เมษายน 2539 เวลา 12:00 น.
เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 /2539 จะแล้วเสร็จ
7.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในเงินปันผล
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2539 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
