บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 1
/2539 ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2539 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม บริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ชั้น
30 เลขที่ 65 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้
1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5 /2538
2. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2538 และให้นำไป
เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะมีขึ้นต่อไป
3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2538 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ .75 บาท (เจ็ดสิบห้า
สตางค์) จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 21 มิ
ถุนายน 2539
4. พิจารณารับกรรมการที่ต้องออกโดยวิธีจับฉลากกลับเข้ารับตำแหน่งตามเดิม
5. ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ตั้ง นายเติมศักดิ์ กฤษณามระ และ/หรือ นางสาวจิราวรรณ ประภา
สะโนบล เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปอีก 1 ปี
6. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2539
ในวันที่ 29 เมษายน 2539 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมของอาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเนส
เซ็นเตอร์ ชั้น 2 เลขที่ 65 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามระ
เบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
6.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538
6.2 พิจารณาผลการดำเนินการของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา และพิจารณาอนุมัติงบดุล และ
บัญชีกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2538
6.3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2538
6.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จับฉลากออกตามวาระ
6.5 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2539
6.6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
7. เรื่องอื่นๆ
7.1 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่ วันที่ 9 เมษายน 2539 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้ง
ที่ 1 /2539 จะแล้วเสร็จ
7.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในเงินปันผล ตั้งแต่วันที่
10 พฤษภาคม 2539 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
