วันที่ 26 เมษายน 2539
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2539
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539
ของบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2539 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.45 น. ที่ประชุม
ได้มีมติดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2538
2. รับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบดุลและ
บัญชีกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538
3. อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2538 ตามที่คณะกรรมการเสนอ และให้จ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2538 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 32,000,000 หุ้น
กำหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2539 โดยจ่ายจากกำไรของส่วนที่ไดัรับ
การส่งเสริมการลงทุนหุ้นละ 0.30 บาท และจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
หุ้นละ 0.45 บาท
4. เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่จับฉลากออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งคือ
1. นางนงนาถ เพ็ญชาติ
2. ร้อยเอกเศรณี เพ็ญชาติ
3. นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์
5. แต่งตั้งศาสตราจารย์ เติมศักดิ์ กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1106 และหรือ
นางสาวจิราวรรณ ประภาสะโนบล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3005 เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2539 ในอัตราค่าตอบแทนปีละ 240,000.00 บาท และ ค่าสอบ
ทานงบการเงินไตรมาสละ 20,000.00 บาท ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์
กรรมการผู้จัดการ
