วันที่ 18 มีนาคม 2540
เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1. คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงิน
ปันผลสำหรับผลการดำเนินกงานประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2539
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2540 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2540
ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้นที่ 29 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เวลา 10.00 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2539
วาระที่ 2 พิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปี 2539
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม
2539 ซึ่ง ผ่านการตรวจอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2540 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
3. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2540 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2540 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุม
จะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นาวสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
กรรมการผู้จัดก
