ที่ สน. 19/2540
วันที่ 29 เมษายน 2540
เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2540
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ ขอแจ้งมติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2540 ซึ่งได้ประชุมใน
วันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2540 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ
อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิชเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 29 เลขที่ 65 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้คือ
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2539 ของคณะกรรมการ และมี
มติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2539
3. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2539
4. เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
5. แต่งตั้งสำนักงานไชยยศ โดยนายเติมศักดิ์ กฤษณมาระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 1106 และหรือนางสาวจิราวรรณ ประภาสะโนบล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3005 และหรือนางสาวนัชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
3126 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2540 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ให้แก่สำนักงานไชยยศ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
