วันที่ 29 เมษายน 2541
เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2541
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2541 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2541 ณ ห้องประชุมของบริษัท
สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2540
ที่ได้ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2540
วาระที่ 2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2540 สิ้น
สุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2540 แล้วมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีงบกำไร
ขาดทุน ของบริษัทฯ สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2540
วาระที่ 3 เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2540 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2540
แสดงผลการดำเนินงานขาดทุน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็น
สมควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2540
วาระที่ 4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับกรรมการ 3 ท่านที่ต้องออกตามวาระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่งดังต่อไปนี้
1. นายณัฐชนา เพ็ญชาติ
2. นายเมธาวี เหล่าวิวัฒน์วงศ์
3. นางนิภานันท์ ตันตรานนท์
วาระที่ 5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และหรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบ
บัญประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2541
วาระที่ 6 ไม่มีเรื่องอื่นใด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
