วันที่ 29 เมษายน 2542
เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2542 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2542 ณ ห้องประชุมของ บริษัท สหโมเสคอุต
สาหกรรม จำกัด (มหาชน) ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2541 ที่ได้ประชุม
เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2541
วาระที่ 2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2541 สิ้นสุดเพียงวันที่
31 ธันวาคม 2541 และมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ สิ้นสุด
เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2541
วาระที่ 3 เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2541 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2541 แสดงผลการ
ดำเนินงานขาดทุน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ
ปี 2541
วาระที่ 4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับกรรมการ 3 ท่านที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรง
ตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่งดังต่อไปนี้
1.นางนงนาถ เพ็ญชาติ
2.ร้อยเอกเศรณี เพ็ญชาติ
3.นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์
วาระที่ 5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 2982 และหรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104
แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2542
วาระที่ 6 ไม่มีเรื่องอื่นใด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
