ที่ สน.88/2542
วันที่ 29 ธันวาคม 2542
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) จัดให้มีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
4/2542 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2542 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่แนบมา โดยบริษัทฯ
จะได้เร่งจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขอมติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม
2542 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รายนามคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย :
ประธานกรรมการตรวจสอบ นายเสถียร เสถียรพาณิชย์
กรรมการตรวจสอบ นางสาวอลิสา อัศวพลังกูล
กรรมการตรวจสอบ นางสาวสุจิตรา ทักษิณวราจาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทดังต่อไปนี้
1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
ของบริษัท
3. วาระการดำรงตำแหน่ง
3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี
3.2 กรรมการตรวจสอบ มีกำหนดระยะเวลา 2 ปี
(รวมทั้งการแต่งตั้งเพิ่มและถอดถอนจากกรรมการตรวจสอบ)
ทั้งนี้ บริษัทขอยีนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ
ลงชื่อ ................ กรรมการ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
ลงชื่อ ................ กรรมการ
(นายณัฐชนา เพ็ญชาติ)
