วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543
เรื่อง ขอแจ้งมติประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543
เรียน ท่านกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543
ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543 ณ ห้องประชุมของบริษัทฯนั้น ทางบริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบดัง
ต่อไปนี้
วาระที่ 1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2542 ที่ได้ประชุมเมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2542
วาระที่ 2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายเสถียร เสถียรพาณิชย์ โดยดำรงตำแหน่งเป็นระยะ
เวลา 4 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นางสาวอลิสา อัศวพลังกูล และ นางสาวสุจิตรา ทักษิณวราจาร
ดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา 2 ปี
กรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฏข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทุกประการ
วาระที่ 3 ไม่มีเรื่องอื่นใด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2543 ของ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เมื่อ
28 กุมภาพันธ์ 2543 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รายนามคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย :
ประธานกรรมการตรวจสอบนายเสถียรเสถียรพาณิชย์
กรรมการตรวจสอบ นางสาวอลิสา อัศวพลังกูล
กรรมการตรวจสอบ นางสาวสุจิตรา ทักษิณวราจาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทดังต่อไปนี้
2.1 ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัท ให้ตรงต่อความเป็นจริง
2.2 ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.3 พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
2.4 ดูแลให้บริษัทปฎิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.5 ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.6 จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ
บริษัท
3.วาระการดำรงตำแหน่ง
3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี
3.2 กรรมการตรวจสอบ มีกำหนดระยะเวลา 2 ปี
ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุก
ประการ
ลงชื่อ..................... กรรมการ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
ลงชื่อ...................... กรรมการ
(นายณัฐชนา เพ็ญชาติ)
