วันที่ 24 มีนาคม 2543
เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ทางบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันศุกร์ที่ 24
มีนาคม 2543 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ได้มีมติออกมาดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนิน
งานประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2542
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2543 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2543 ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น
ที่ 29 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เวลา 10.00 น. โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2543
วาระที่ 2 พิจารณาผลการดำเนินงาน อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่
31 ธันวาคม 2542 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2543 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 6 พิจารณาให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
3. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2543 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2543 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
