วันที่ 26 เมษายน 2544
เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2544
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่
1/2544 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2544 ณ ห้องประชุมของบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2543 ที่ได้
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2543
วาระที่ 2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2543 สิ้นสุดเพียง
วันที่ 31 ธันวาคม 2543 แล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ
สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2543
วาระที่ 3 เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2543 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2543 แสดงผล
การดำเนินงานขาดทุน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรงดจ่ายเงินปัน
ผลสำหรับปี 2543
วาระที่ 4 ที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า กรรมการ 3 ท่านที่ต้องออกตามวาระมีดังนี้
1. นายณัฐชนา เพ็ญชาติ
2. นายเมธาวี เหล่าวิวัฒน์วงศ์
3. ดร.ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับกรรมการที่ออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมดังนี้
1. นายณัฐชนา เพ็ญชาติ
2. นายเมธาวี เหล่าวิวัฒน์วงศ์
และที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นาง นพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ เป็นกรรมการแทน ดร.ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท
ที่ได้ลาออกจากกรรมการ
วาระที่ 5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2544
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน
180,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) ออกจากทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
500,000,000.00 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ให้คงเหลือเท่ากับทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ที่ได้ชำระแล้วเป็นเงิน 320,000,000.00 บาท (สามร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
