วันที่ 22 มีนาคม 2545
เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ทางบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2545 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ได้มีมติออกมาดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับ
ผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2544
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2545 ณ ห้องประชุมของ
บริษัทฯ ชั้น 29 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
เวลา 10.00 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2544
วาระที่ 2 พิจารณาผลการดำเนินงาน อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31
ธันวาคม 2544 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2545 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
3. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันอังคารที่ 9 เมษายน 2545 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
