วันที่ 20 มีนาคม 2546
เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใน
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2546 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ได้มีมติออกมาดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2545
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2546 ณ ห้องประชุมของ
บริษัทฯ ชั้น 29 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
เวลา 10.00 น.โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545
วาระที่ 2 พิจารณาผลการดำเนินงาน อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่
31 ธันวาคม 2545 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2546 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
3. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2546 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2546 เป็นต้นไปจนกว่าการ
ประชุมจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
