วันที่ 26 เมษายน 2548
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2548 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2548 เริ่มเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 14.25 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทชั้น
27 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์ เลขที่ 65 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 51 คน นับจำนวนหุ้นได้ 412,028,810 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 86.20 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญดังนี้
1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547
2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2547 และ อนุมัติงบดุล และงบกำไร
ขาดทุนของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรผลกำไร เพื่อสำรองตามกฎหมาย และให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ
0.12 บาท โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2548 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ
วันที่ 5 เมษายน 2548
4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ ร้อยเอกเศรณี
เพ็ญชาติ , นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์, นางนิภานันท์ ตันตรานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
5. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 จาก
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 853,000.00 บาท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
