วันที่ 28 เมษายน 2549
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2549 ดังต่อไปนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548
2. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
3. มีมติอนุมัติจัดสรรผลกำไร และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548
4. มีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ โดยแต่งตั้งให้ นายวรวัชร ตันตรานนท์,
นายเมธาวี เหล่าวิวัฒน์วงศ์ และนายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา เป็นกรรมการบริษัท และแต่งตั้งให้
นายสุภร ประศาสน์วินิจฉัย และนางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีมติเอกฉันท์
รับทราบการลาออกจากกรรมการของ นายภานพ อังศุสิงห์ กรรมการของบริษัทจึงมีรวม 12 ท่าน
5. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมในอัตราเดือนละ 10,000 บาท
6. มีมติแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น
853,000 บาท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ )
กรรมการผู้จัดการ
