ที่สน.ลก 01/2550
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550
เรื่อง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และแจ้งงดจ่ายเงินปันผล
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติดังนี้
1. งดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2549
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2550 ในวันที่ 24 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท ชั้น 27 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2550 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการ
ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 จะแล้วเสร็จ
4. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้
4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549
4.2 พิจารณาผลการดำเนินงานและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2549
4.3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไร และงดจ่ายเงินปันผล
4.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4.5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550
4.6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 และกำหนดค่าสอบบัญชี
4.7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ )
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
