วันที่ 24 เมษายน 2550
เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2550
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทย
ตามที่บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 24 เมษายน 2550 ณ. ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 65 อาคารชำนาญ
พ็ญชาติ บิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ที่ประชุมได้มีมติดังนี้
1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549
2.รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
3. มีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2549
4 .มีมติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ นายณัฐชนา เพ็ญชาติ
นายมารุต มังคละพฤกษ์และนายศิวะพร ทรรทรานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
5.มีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการ สำหรับการประชุมกรรมการเป็นรายเดือน เดือนละ
10,000 บาทต่อท่าน
6.มีมติแต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 แห่งบริษัท
กรินทร์ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2550 และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชี
เป็นเงินทั้งสิ้น 853,000บาท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
