ที่ UMI 8/2551
วันที่ 29 เมษายน 2551
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เพิ่มเติม
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2551 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2551 เริ่มเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 14.55 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทชั้น 27
อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์ เลขที่ 65 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 คน นับจำนวนหุ้นได้ 397,960,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
83.25 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญดังนี้
1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550 และ อนุมัติงบดุล
และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชี
3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้งดจ่ายเงินปันผล
4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ ร้อยเอก
เศรณี เพ็ญชาติ, นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์, นางนิภานันท์ ตันตรานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบที่ออกตามวาระอีก 3 ท่าน คือ นายเสถียร เสถียรพาณิชย์, นายสุภร
ประศาสน์วินิจฉัย, นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทต่ออีกหนึ่งวาระ
5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000.- บาท
โดยให้คณะกรรมการไปจัดสรรกันเอง
6. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759
จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 853,000 บาท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ )
ประธานคณะกรรมการบริหาร
