23 กุมภาพันธ์ 2553
ที่ UMI 1/2553
เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
1/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีมติที่สำคัญดังนี้
1. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท จำนวน
478,002,740 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,920,383.60 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
(Record Date) เป็นวันที่ 26 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 มีนาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ทั้งนี้ สิทธิ
ในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท ชั้น 27 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
(Record Date) เป็นวันที่ 26 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 29 มีนาคม 2553
4. กำหนดวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ไว้ดังนี้
4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552
4.2 พิจารณาผลการดำเนินงานและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานผลการดำเนินงานและอนุมัติงบดุล และ
งบกำไรขาดทุนประจำปี 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
-2-
4.3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ โดยสำรองตามกฎหมาย
เป็นเงิน 6,491,579.69 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2552
ในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 66,920,383.60 บาท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
4.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่
ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์
2. นางนิภานันท์ ตันตรานนท์
3. นายมารุต มังคละพฤกษ์
4. นายศิวะพร ทรรทรานนท์
4.5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทน
แก่กรรมการเป็นรายเดือนๆ ละ 10,000.- บาท ต่อคน เท่ากับปี 2552 สำหรับการประชุม
คณะกรรมการ และให้จ่ายโบนัสแก่กรรมการ รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,440,000 บาท
4.6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท
จำกัด โดยกำหนดให้นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899
และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 7305 เป็นผู้ทำการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็น
เงิน 798,000 บาท
4.7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
ซึ่งบริษัทจะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท (www.umi-tiles.com) ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2553
เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
ประธานกรรมการบริหาร
